07 дек 20:44Экономика

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки

Об этом сообщила 1-ый заместитель руководителя государственного банка Украины Екатерина Рожкова.

Об этом сказали в пресс-центре регулятора, сообщает Интерфакс-Украина.

На сайте НБУ сообщается, что банк наказан за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме не менее 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности либо впрочем при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относящихся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности обладать либо распоряжаться такими активами, фигурируют в уголовных производствах и тому подобное.

Банк также получил письменное предостережение за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных лиц, их близких либо связанных с ними лиц; за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а кроме этого за нарушение порядка представления умышленно уполномоченному органу информации.

Чуть позже в «Укрсоцбанке» проинформировали о намерении обжаловать решение НБУ.

В частности, согласно сведениям «Укрсоцбанка», все указанные НБУ случаи рискованных операций были выявлены банком самостоятельно еще задолго до проверки регулятора, и в основной массе из них банк отказал клиентам в обслуживании.

Самым прибыльным украинским банком к середине осени и за период январь-октябрь 2018 г стал государственный ПриватБанк.

«Укрсоцбанк» категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности.

Также письменное предостережение вынесено АО «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) за непроведение первичного финансового мониторинга операций, участниками либо выгодополучателями которых являются социальные деятели, их близкие либо связанные с ними лица в порядке, определенном для клиентов высочайшего риска. Также регулятор вынес финучреждению письменное предупреждение.

По материалам: newsler
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *